Ngày 19/10,ámđốcCôngtyNhàTiếnPhátbịbắ12bet Linh - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát (Công ty Nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2019 đến 2022, Công ty Nhà Tiến Phát (trụ sở ở quận Gò Vấp) đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng của hàng chục thửa đất tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.
Cơ quan điều tra cáo buộc, Linh dù biết một số thửa là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê, nhưng vẫn quảng cáo gian dối để người dân tin tưởng. Từ đó, hàng trăm người đã chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Sau khi nhận tiền, Linh không triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định có 67 cá nhân bị lừa góp tiền thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Nghĩa được xác định là cố vấn chiến lược của công ty và có vai trò đồng phạm của Linh.
Cơ quan điều tra kêu gọi bị hại của Công ty Nhà Tiến Phát đến trình báo, phối hợp điều tra, là căn cứ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Quốc Thắng